Brokeri reținuți de DIICOT pentru manipularea pieței de capital

În același dosar, a fost reținut un alt bărbat, suspectat de săvârșirea infracțiunilor de complicitate la manipularea pieței de capital, spălarea banilor, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic și constituirea unui grup infracțional organizat.

Potrivit procurorilor, în perioada 2008-2012, inculpatul Ștefan Terziu, în calitate de agent delegat de servicii și investiții financiare aflându-se în raporturi de colaborare cu o Societatea de Servicii și Investiții Financiare (SSIF), a constituit un grup infracțional organizat, împreună cu inculpații Andrei Terziu și Elena Gabriela Neagu, grup care a avut ca obiectiv, în principal, inducerea în eroare și păgubirea clienților societății de investiții financiare, precum și practici de manipulare a pieței de capital.

Ștefan Terziu a reușit, potrivit DIICOT, deposedarea victimelor de acțiuni sau de bani, prin tranzacționarea repetată a acțiunilor, fără să existe dispoziția prealabilă și scrisă a titularilor acestora, în scopul creșterii artificiale a valorii unor instrumente financiare neatractive pentru piață, urmată de însușirea contravalorii acțiunilor din conturile create exclusiv cu acest scop.

„În cauză, s-a reținut că inculpatul Terziu Ștefan a conceput o procedură de constituire a setului de documente pe care trebuia să le predea compartimentului de control intern din cadrul SSIF, inversă decât cea legală. În acest sens, inculpatul Terziu Ștefan orientându-se după documentul generat automat de către sistemul informatic constând în confirmarea ordinelor de tranzacționare, i-a determinat pe inculpații Terziu Andrei și Neagu Elena Gabriela să completeze și să semneze atât la rubricile «semnătura agentului», cât și «semnătura clientului», falsificând în acest mod ordinele de tranzacționare și constituind astfel arhiva pe luna precedentă. De asemenea, acesta i-a determinat pe cei doi să-și deschidă conturi de tranzacționare la SSIF pe care le-a utilizat tot el în scopul tranzacționării repetate a unor instrumente financiare neatractive pentru piață dar a căror valoare a crescut substanțial ca urmare a manipulării pieței de capital efectuată de inculpat”, arată procurorii DIICOT, într-un comunicat de presă.

Anchetatorii mai arată că cei trei au indus în eroare persoanele vătămate pe care le-au determinat să încheie procuri în formă autentică prin intermediul cărora erau împuterniciți să le reprezinte în fața instituțiilor financiare, inclusiv să deschidă conturi bancare și să efectueze operațiuni pe aceste conturi. În temeiul procurilor obținute în acest mod, inculpații au procedat la falsificarea documentelor de deschidere a contului de tranzacționare și a contractului de intermediere împreună cu anexele acestuia, precum și la deschiderea de conturi bancare de unde își însușeau sumele de bani rezultate în urma tranzacțiilor.

Potrivit DIICOT, prejudiciul produs se ridică la 4.364.451 de lei.

Inculpații reținuți vor fi prezentați Tribunalului Argeș cu propunere de arestare preventivă.